UCO-Unidad Central Operativa
La Guardia Civil registra la casa de la jefa de Antifraude
Su marido, Alejandro Pérez Calzada, habría, presuntamente, repatriado capitales a España al margen de los cauces legales.
La Guardia Civil acude al banco BNP para pedir datos relacionados con la 'lista Falciani'
El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron también en la sede del Santander.
La UCO requiere documentos al Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
Agentes de la Guardia Civil se personan en Boadilla para solicitar documentación relacionada con la llamada Lista Falciani.
La UCO señala al presidente de Murcia por la Púnica
Habría contratado a un conseguidor de la trama con dinero público para que mejorara su imagen en las redes sociales.
La Guardia Civil detiene a Mario Conde y registra su casa
La Unidad de Delitos Económicos de la UCO ha detenido a Mario Conde y a sus hijos por un presunto delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
Un anónimo alertó a Fiscalía de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia
La UCO atribuye al chivatazo de un "anónimo" la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.
La investigación apunta al blanqueo, comisiones y financiación ilegal de todo el PP valenciano
La Fiscalía sospecha que el PP valenciano (autonómico, provincial y local) cobraba comisiones del 3% de forma generalizada.
13 detenidos en una operación contra una empresa pública de Agricultura
La Audiencia Nacional investiga a Acuamed por presuntos contratos inflados para infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Mediterráneo.
El fraude en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir llega al círculo de Díaz
La UCO está rastreando once subvenciones que la Fiscalía de Dos Hermanas llevó a los tribunales al encontrar indicios de fraude.