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Hervé Falciani Noticias, reportajes, vídeos y fotografías

Hervé Falciani (Montecarlo, Mónaco, 1972) es un ingeniero de sistemas italo-francés que en 2009 robó a la filial suiza del banco HSBC en el que trabajaba información sobre cuentas de más de 130.000 clientes que, según él, serían presuntamente evasores fiscales. Esa información se conoce como lista Falciani.

Santander defiende que cumplió la normativa cuando operó como banco corresponsal de HSBC

La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo.

Investigan a siete directivos del Santander por presunto blanqueo

De la Mata los ha citado en el marco de las investigaciones sobre la lista Falciani. 

La UCO requiere documentos al Santander en la investigación por blanqueo al HSBC

Agentes de la Guardia Civil se personan en Boadilla para solicitar documentación relacionada con la llamada Lista Falciani.
LD

La Justicia valida la lista del prófugo Falciani para condenar por fraude fiscal

Hervé Falciani | Archivo

La Justicia valida la lista del prófugo Falciani para condenar por fraude fiscal

Fernando Lorente
Falciani condenado a cinco años de cárcel

Falciani, condenado a cinco años de cárcel

Falciani en el estudio de En Casa de Herrero | LD

La fiscalía suiza pide seis años de cárcel para Falciani

Ada Colau | EFE

Colau prepara con Falciani un "servicio de inteligencia"

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