UDEF
La UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) es la encargada de investigar y perseguir las actividades delictivas de ámbito nacional e internacional en materia económica y fiscal. Se encuadra en la Comisaría General de Policía Judicial, departamento del CNP que investiga especialmente la delincuencia organizada económica, financiera, tecnológica y monetaria. De la Udef dependen diferentes Brigadas, según el tipo de delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos bursátiles y estafas, falsificación de moneda nacional y extranjera etc.
Macrooperación contra los "ases" de la 'Banca de Dubai' con detenidos en Galicia: 20 millones en activos
Se ha detenido a 21 personas en varios países, 14 de ellas en España, varias en Galicia
Una red chavista vincula el rescate a Plus Ultra con el dinero negro para el PSOE
Miguel Á. Pérez repasa la declaración de Zapatero ante el juez.
El entramado societario de Zapatero recibió 1,2 millones de euros de una familia venezolana vinculada a PDVSA
Provenían directamente de una empresa regentada por dos hermanos cuyo padre era asegurador de la petrolera venezolana.
El contrato de pago de Plus Ultra al entramado de Zapatero duró justo lo mismo que el plazo de tramitación del rescate
El pacto financiero entre la aerolínea y los socios del exlíder socialista expiró el idéntico día en que la SEPI aprobó el auxilio estatal.
Zapatero, acorralado: el juez constata transferencias del rescate de Plus Ultra a sus cuentas
Miguel Á. Pérez comenta la difícil situación de Zapatero.
Tertulia de Federico: El narco campa por España con total impunidad
Daniel Muñoz analiza con Carmelo Jordá, Tomás Cuesta y Pablo Planas el avance y la impunidad del narcotráfico en España.
Más problemas para Zapatero: Julito Martínez deberá dar toda la información de la sociedad clave de la trama en Dubái
La UDEF ha localizado correos que vinculan al número dos de Julito con Landside, una de las casi 40 sociedades investigadas.
La SEPI facilitó el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa y hablar de negocios chinos
La polémica ayuda de 53 millones se agilizó en tiempo récord tras el encuentro secreto del expresidente.
Zapatero pide al juez atar en corto a la UDEF en la investigación de sus cuentas
El expresidente también advierte del riesgo de que esa información acabe trascendiendo en los medios de comunicación.